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杭州艾博健康科技股份有限公司 （杭州市下城区白石巷318 号北楼809 室） 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 (上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼) 二○一七年二月 1 杭州艾博健康科技股份有限公司 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 杭州艾博健康科技股份有限公司 目录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象5 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及募集资金总额6 （五）除权除息事项6 （六）限售期6 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案12 （九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项12 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况12 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析12 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况12 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响12 （三）与本次发行相关特有风险的说明12 四、其他需要披露的重要事项13 五、本次股票发行相关中介机构信息13 七、有关声明15 3 杭州艾博健康科技股份有限公司 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 杭州艾博健康科技股份有限公司，系杭州维瑞康投资管理有 公司、发行人 指 限公司整体变更设立的股份有限公司 《杭州艾博健康科技股份有限公司2017 年第一次股票发行 《股票发行方案》 指 方案》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 德邦证券、主办券商 指 德邦证券股份有限公司 《公司章程》 指 《杭州艾博健康科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 元 指 人民币元 4 杭州艾博健康科技股份有限公司 一、公司基本信息 公司名称：杭州艾博健康科技股份有限公司 证券简称：艾博健康 证券代码：836105 注册地址：杭州市下城区白石巷318 号北楼809 室 办公地址：杭州市下城区白石路318 号北楼809 室 法定代表人：冯汝章 信息披露负责人