浙江华汇能源环境投资股份有限公司收购资产的公告.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：838953 证券简称：华汇环境 主办券商：爱建证券 浙江华汇能源环境投资股份有限公司 收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一)基本情况 收购方：浙江华汇能源环境投资股份有限公司（以下简称“华 汇环境或公司”） 交易对方：浙江中成建工集团有限公司（以下简称“中成建 工”）、杨秋贤、王悍 交易标的：浙江中成热电有限公司（以下简称“中成热电”） 100%的股权 交易事项：浙江华汇能源环境投资股份有限公司以现金方式购 买浙江中成建工集团有限公司、杨秋贤、王悍分别持有浙江中成热 电有限公司 72.73%、18.18%、9.09%的股权 交易价格：公司以85,581,813.97元的价格购买浙江中成热电 有限公司 100%的股权 此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管 1 / 7 公告编号：2017-052 理办法”）第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购 买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购 买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 《管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比 例时，应当遵守下列规定： （一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得 被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交 金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成 交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企 业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额 以及净资产额为准。” 公 司 2016 年 度 经 审 计 的 合 并 报 表 期 末 资产 总 额 为 389,542,653.51 元 ， 期 末 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 额 为 116,490,334.81 元，期末资产总额的 50%为 194,771,326.76 元， 净资产额的 50%为 58,245,167.41 元，期末资产总额的 30%为 116,862,796.05元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于2017 年7 月 日出具的《浙江中成热电有限公司审计报告》（天 2 / 7 公告编号：2017-052 职业字[2017]14853 号）：截止 2017 年 5 月 31 日（本次收购基准 日），浙江中成热电有限公司经审计的总资产为 65,001,299.78元， 净资产为 26,720,003.15元。公司本次收购中成热电100%股权的成 交价格为 85,581,813.97元。 根据上述数据，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重 组管理办法》第二条的规定的构成重大资产重组的标准，本次交易 事项不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 该交易事项已经2017年7月12日召开的公司第三届董事会第 十一次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》 的规定，该事项尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易无