贵州武陵山水电发展股份有限公司监事任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：871573 证券简称：武水电 主办券商：东方财富证券 贵州武陵山水电发展股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年年度股东 大会于2017 年7 月25 日审议并通过： 任命汪文琪女士为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日 起至公司第一届监事会届满之日止。 本次会议召开20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份61,800,000 股，占股份总数的100.00%，会议由 董事长杨鹰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案 已经公司第一届监事会第二次会议审议通过，议案表决情况为同意票 2 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 1 公告编号：2017-027 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事汪文琪持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 汪文琪，女，1991 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2013 年7 月毕业于湖南中南大学，本科学历。2013 年4 月至2014 年 2 月，任上海利康消毒高科技有限公司国际销售代表；2014 年2 月至 2015 年8 月，任德国汉维（香港）有限公司业务主管；2015 年9 月 至今，任上海均和融资租赁有限公司总经理助理；2017 年 7 月至今 任贵州武陵山水电发展股份有限公司监事，任期至公司第一届监事会 届满之日止。 汪文琪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事 的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在 被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司监事会主席张米娜辞职，导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司 法》及公司章程有关规定补选汪文琪女士为新任监事，任期自2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 汪文琪女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》及公司章程 的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 2 公告编号：2017-027 本次任命有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生 不利影响。 三、备查文件目录 （一）经全体股东签字确认的《贵州武陵山水电发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》； （二）经与会监事签字确认的《贵州武陵山水电发展股份有限公司第 一届监事会第二次会议决议》。 贵州武陵山水电发展股份有限公司 董事会 2017 年7 月26 日 3