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万全现代物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
公告编号：2017-008
证券代码： 833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
万全现代物流股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议于2017 年4 月13 日在公司七楼会议室举行，会议通知于
2017 年 4 月7 日以电话及电子邮件的方式发出。会议应出席董事5
人，实际出席董事5 人,会议由董事长黄浩东先生主持。会议的召开
符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
审议通过《关于对外投资暨对子公司增资的议案》
议案内容：因业务发展需要，拟将子公司福建万全速配物流有
限公司注册资本增加到陆仟万元，即福建万全速配物流有限公司新增
注册资本伍仟万元，其中公司认缴出资人民币贰仟万元，自然人黄存
霖认缴出资人民币壹仟捌佰万元，自然人唐为崇认缴出资人民币壹仟
贰佰万元。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、《万全现代物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
1
公告编号：2017-008
2、《福建万全速配物流有限公司增资协议》
万全现代物流股份有限公司
董 事 会
2017 年4 月13 日
2
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