中国一重2014年年度股东大会资料.PDF

中国一重 2014 年年度股东大会资料 中国第一重型机械股份公司 601106 2014 年年度股东大会资料 二〇一五年五月 中国一重 2014 年年度股东大会资料 议案一： 中国第一重型机械股份公司2014 年度 董事会工作报告 各位股东： 2014 年，在国内外经济形势复杂多变、行业运行态势持续 低迷，企业可持续发展面临严峻挑战的情况下，公司董事会带领 全体员工凝心聚力、砥砺前行，坚定不移地走八个并重转变道路， 合力顶住了亏损的压力，全力实现扭亏为盈。 下面，我就2014 年的工作情况和2015 年的工作安排作以下 汇报，请予审议。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开会议及决议情况 报告期内，公司共召开了6 次董事会会议。具体情况如下： 1.2014 年 4 月24 日，召开了第二届董事会第十二次会议, 审议并通过了《公司2013 年度董事会工作报告》、《公司2013 年 度财务决算报告》等十七项议案。 2.2014 年 5 月27 日，召开了第二届董事会第十三次会议, 审议并通过了《公司关于用闲臵募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 3.2014 年 6 月23 日，召开了第二届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于提议召开 公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。 4.2014 年 8 月26 日，召开了第二届董事会第十五次会议, 审议并通过了《公司2014 年半年度报告及其摘要》和《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 半年度）》等 2 中国一重 2014 年年度股东大会资料 两项议案。 5.2014 年10 月29 日，召开了第二届董事会第十六次会议, 审议并通过了《公司2014 年第三季度报告》和 《公司关于执行 新会计准则变更会计政策的议案》。 6.2014 年11 月1 日，召开了第二届董事会第十七次会议， 审议并通过了《公司关于注册发行中期票据的议案》等四项议案。 （二）董事会执行股东大会决议情况 公司董事会能够认真贯彻执行股东大会的各项决议。2014 年，公司共召开了4 次股东大会。 2014 年 1 月14 日，召开了公司2014 年第一次临时股东大 会。审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会 计师事务所为公司2013 年度外部审计机构的议案》。 2014 年5 月21 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方 式召开了2013 年年度股东大会。审议并通过了《公司2013 年度 利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》 等十项议案。 根据《公司2013 年度利润分配方案》，经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2013 年公司合并口径实现净利润0.17 亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略 和股东利益的基础上，以2013 年12 月31 日公司股本总额65.38 亿股为基数，按照2013 年公司合并口径当年可供分配利润的30% 进行分配，每10 股派发现金股利0.008 元（含税），共计派发现 金股利 0.05 亿元，实施后剩余可供分配利润 2.29 亿元。2013 年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。 2013 年度现金红利已于2014 年7 月8 日派发完毕。 本次股东大会还审议通过了《中国第一重型机械股份公司中 长期分红规划》。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现 3 中国一重