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关于召开中国能源建设集团有限公司2013年度 第一期中期票据持有人会议的公告 中国能源建设集团有限公司 （以下简称 “中国能建”）于 2013 年 1 月 17 日公开发行了金额为人民币30 亿元的 2013 年度第一期中 期票据（债券简称：13 中能建MTN1，中市协注[2012]MTN426 号；债 券代码：1382025 ）。债券主体评级为 AAA，债项评级为AAA，期限 10 年，固定票面年利率为 5.37%，由中国光大银行股份有限公司（以 下简称“中国光大银行”） 和中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “中国建设银行”）担任联席主承销商。 根据 2014 年 12 月 3 日国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称为“国资委”）下发的《关于中国能源建设集团有限公司整体改制 并上市项目资产评估结果核准的批复》（国资产权 [2014]1112号） 以及2014 年 12 月 12 日国资委批复的《关于设立中国能源建设股份 有限公司的批复》（国资改革 [2014]1150号），中国能建联合电力 规划总院有限公司（以下简称电规总院公司），共同发起设立了中国 能源建设股份有限公司 （以下简称“股份公司”）。股份公司已于 2014 年 12 月 19 日正式成立，并完成了工商登记。相关事项已在相 应网站进行了披露。中国能建拟将未到期的“13 中能建MTN1”全部 权利、义务转由股份公司承继。 由于本次债务承继事项已触发债务融资工具持有人会议召开的 条件，根据 《中华人民共和国公司法》以及 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，中国光大银行和中 国建设银行定于 2015 年 4 月 15 日召开 “13 中能建MTN1”持有人会 议，审议表决 “13 中能建MTN1”持有人关于股份公司承继“13 中能 建 MTN1”事项的议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2015 年 4 月 14 日）16:30 时，持有 “13 中能建MTN1”的投资者均有权出席此 次会议和参加表决，并可通过出具书面授权书（附件一）委托合格代 理人出席会议和参加表决。 会议召集人：会议由 “13 中能建 MTN1”的主承销商中国光大银 行负责召集 会议时间：2015 年 4 月 15 日 14:30 会议地点: 北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心B 座 12层 会议室 会议议题：《关于中国能源建设集团有限公司 2013 年度第一期 中期票据债务继承有关事项的议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场相结合的方式 参会程序： “13 中能建MTN1”的持有人可向中国光大银行索取 有关会议资料。持有人应于债权登记日（2015 年 4 月 14 日）日终之 前向中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券财 务信息，并于持有人会议召开日（2015 年 4 月 15 日）提供相应债券 账务资料以证明参会资格。持有人应于 2015 年 4 月 14 日日终之前， 将是否参加会议的回执（附件二）传真至中国光大银行。债务融资工 具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有 人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名传真方式进行投票表决。如无法当场表决的， 持有人应于会议表决期限截止日 （即2015 年 4 月 20 日）16 时之前， 将是否同意决议的回执（详见附件三）传真至中国光大银行，并于会 议表决日后 7 个工作日内（即 2015 年 4 月 29 日17 时）之前将原件 寄达中国光大银行。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司 联系人：王艺涵、刘宇昕、赵昂 电话：010936966566812 传真：010 邮寄地址：北京市西城区太平桥大街甲 25 号光大中心 B 座 12 层 中国光大银行 投行业务部 邮编：100033 附件1 中国能源建设集团有限公司13中能建MTN1 持有人授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2015年4月15日召开的 中国能源建设集团有限公司