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国睿科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-034
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、本次会议于2015 年7 月13 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。
公司董事会战略委员会成员为：周万幸、蒋微波、陈洪元、陈传明、李鸿春，
其中周万幸为主任委员，蒋微波为副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。
公司董事会审计委员会成员为：陈良华、杨志军、陈传明、李鸿春、宫龙，
其中陈良华为主任委员，杨志军为副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。
公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王德江、陈良华、陈传明、陈洪元，
其中李鸿春为主任委员，王德江为副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会成员为：陈传明、王德江、陈良华、李鸿春、
蒋微波，其中陈传明为主任委员，王德江为副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年7 月14 日
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