福建青松股份有限公司2013年度监事会工作报告.PDFVIP

福建青松股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 福建青松股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 2013 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，对2013 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中 不存在违规操作行为。现将2013 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了7 次监事会会议，具 体情况如下： （一） 2013 年 1 月 10 日，公司第二届监事会第五次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于2012 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于2012 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于2012 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2012 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、《关于2012 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》。 （二）2013 年4 月22 日，公司第二届监事会第六次会议召开，会议审议 并通过如下事项：《2013 年第一季度季度报告的正文及全文》。 （三）2013 年7 月23 日，公司第二届监事会第七次会议召开，会议审议 并通过如下事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （四）2013 年8 月21 日，公司第二届监事会第八次会议召开，会议审议 并通过如下事项：《关于2013 年半年度报告及其摘要的议案》。 2013 年 10 月8 日，公司第二届监事会第九次会议召开，会议审议 （五） 1 福建青松股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 并通过如下事项： 1、《关于注销全资子公司建阳中天林化有限公司的议案》； 2、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。 （六）2013 年10 月25 日，公司第二届监事会第十次会议召开，会议审议 并通过如下事项：《2013 年第三季度报告》。 （七）2013 年12 月30 日，公司第二届监事会第十一次会议召开，会议审 议并通过如下事项： 1、《关于聘任华建军为公司总经理的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、 法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管 理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的 行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。 公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各 项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进 行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东 利益的情况发生。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司 的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营 情况的正确理解，公司董事会编制各期财务报告真实、完整地反映了公司的情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司募集资金管理和使用情况 公司编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真