吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-031 吉林敖东药业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间、地点 （1）现场会议召开的日期、时间：2017年7月17 日（星期一）下午14:00开 始。 （2）现场会议召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼6楼会议 室 （ 3）网络投票日期、时间：2017年7月16 日—2017年7月17 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17 日上午9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ 下同）进行网络投票的具体时间为2017年7月16 日下午15:00至2017年7月17 日下午15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长李秀林先生 5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 1 件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计20人，代表股 份数389,666,311股，占公司有表决权股份总数的33.5119%。其中参加现场会议 的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数388,908,735股，占公司有表决权股 份总数的33.4467%；通过网络投票的股东共11人，代表股份数757,576股，占公 司有表决权股份总数的0.0652%。 2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、审议选举公司第九届董事会非独立董事的议案 （采取累积投票制）； 本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司389,666,311 股，总 有效表决票1,558,665,244 票。 1.1 关于选举李秀林先生为第九届董事会董事的议案； 同意389,386,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%； 表决结果：通过。 1.2 关于选举郭淑芹女士为第九届董事会董事的议案； 同意389,386,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%； 表决结果：通过。 1.3 关于选举杨凯先生为第九届董事会董事的议案； 同意389,386,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%； 表决结果：通过。 1.4 关于选举应刚先生为第九届董事会董事的议案。 同意389,386,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%； 表决结果：通过。 本届董事会董事任期为三年，自2017 年7 月17 日至2020 年7 月16 日。 2、选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）； 本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司389,666,311 股，总 有效表决票1,168,998,933 票。 2.1 关于选举吕桂霞女士为第九届董事会独立董事的议案； 2 同意389,386,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%； 表决结果：通过。 2.2 关于选举孙茂成先生为第九届董事会独立董事的议案； 同意389,386,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99