山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东.PDFVIP

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号 ：临2017-067 山西三维集团股份有限公司 关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次 股东大会届次：2017 年第六次临时股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第六届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本 公司于2017 年7 月19 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份 有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》）。 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 （三） 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2017 年8 月3 日上午10：30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年8 月3 日9:30-11:30 和13:00-15:00。 （ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年8 月2 日15:00 至2017 年8 月3 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017 年7 月27 日 （七）出席对象： 1、于股权登记日2017 年7 月27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司 （九）提示性公告：本公司将于2017 年7 月28 日刊登召开本次股东大会的提 示性公告。 二、会议审议事项 一）《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银 （ 行太原分行综合授信敞口1 亿元提供担保的议案》 以上审议事项，已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过。 本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2017 年7 月19 日在《证券时报》、 巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议 公告》 三、提案编码 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案 √ 1.00 《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公 √ 司在渤海银行太原分行综合授信敞口1 亿元提供担保的议 案》 2 四、会议的登记方法 （一）登记方式： 现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西 三维2017 年第六次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423