江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第三十九次临时.PDFVIP

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-096 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月4 日上午9:00， 以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。现场会议在公 司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017 年7 月28 日以书面、传真或电子 邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7 名，亲自参 会董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董 事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱星河先生、胡恩雪女士、周小根先生、陈 遂仲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名彭丁带先生、吴志军先生、刘萍 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件） 董事会同意将该议案提交2017 年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事候选 人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2017 年第三次临时股 东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将依照法律法 规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。 独立董事就上述董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人 均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《独 立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议有关事项的独立意见》、《独立董事候选 人声明》、《独立董事提名人声明》等相关文件。 2、审议《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 董事会定于2017 年8 月22 日（星期二）下午14:30 时在江西省南昌市高新区金庐 北路88 号公司四楼会议室召开公司2017 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。 3、审议 《关于设立子公司的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意公司以自有资金5,000万元在江西省南昌市高新技术开发区设立全资子公司江 西恒大工程技术有限公司（暂定名）。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于设立子公 司的公告》。 4、审议《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 本议案关联董事朱星河、胡恩雪回避表决。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 同意公司与南昌恒大新材料发展有限公司（简称“恒大新材料”）签订《房屋租赁 合同》，向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼第一层荣 誉室、8108 室、8117 室,第二层，第三层会议室，第四层，第六层电教室、大会议室以 及附楼1-5 层，总面积7,144.19 ㎡，每月租金（含物业费）为人民币230，757.34 元， 租期为29 个月，租赁期限自2017 年8 月1 日至2019 年12 月31 日止，总金额为669.20 万元。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于签订房屋 租赁合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、《恒大高新：第三届董事会第三十九次临时会议决议》 2、《恒大高新：独立董事关于董事会换届选举的独立意见》 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司