公司2016年度独立董事述职报告.PDF

公司2016 年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关 法律、法规的规定，在 2016 年谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 职责。现将2016 年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届。公司原独立董事李嘉明先生、 郑路明女士、徐谋先生因连续担任公司独立董事已满两届，公司2015 年年度股东大会选举张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生担任公司 第三届董事会独立董事。以下为公司现任独立董事基本情况： （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水，研究生学历，土木工程学院教授。1987 年 7 月起任太 原工业大学土木工程系教师，1996 年 4 月起任重庆交通学院土木建 筑学院讲师，2001 年11 月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。 现任本公司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员，重庆交通大学土木工程学院教授。 陈箭宇，研究生学历，律师。历任重庆中柱律师事务所专职律师， 重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主 任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、 重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商 联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分 局廉政监督员。现任本公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会召集人、战略委员会、审计委员会委员，重庆箭宇律师事务所独立 投资人、主任。 童文光，大专学历，注册会计师。历任重庆兴惠会计师事务所项 目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师 事务所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事，重庆市注册会计 师协会理事。现任本公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、 提名委员会委员，天职国际会计师事务所重庆分所所长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 2016 度，公司召开了1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、 1 次薪酬与考核委员会会议及 2 次提名委员会会议，共审议了 28 项 议案。其中，第二届董事会专门委员会会议去年共召开5 次，第三届 召开会议共4 次。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事 项。 本年应出席董 独立董事 亲自出席 委托出席 事会专门委员 缺席次数 姓名 次数 次数 会次数 张永水 1 1 0 0 陈箭宇 3 3 0 0 童文光 4 4 0 0 李嘉明 3 3 0 0 郑路明 3 3 0 0 徐谋 3 3 0 0 （二）出席董事会情况 2016 年度，公司共召开了18 次董事会。其中，第二届董事会会 议去年共