公告编号临2017-021.PDF

   公告编号：临2017-021 证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：中信证券 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 股票发行方案 56 （住所：宁波高新区科达路 号） 主办券商 （住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇一七年七月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1  目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象 4 （三）发行价格及定价方法 7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 8 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 8 （六）本次发行股票的限售安排 8 （七）募集资金用途 8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 9 （九）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 （一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等的影响 10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 10 （三）本次发行对象的认购方式 10 （四）本次发行对公司主营业务的影响情况 10 （五）与本次发行相关特有风险的说明 11 四、其他需要披露的重大事项 11 五、附生效条件的股票发行认购合同摘要 11 （一）合同主体、签订时间 11 （二）认购方式、支付方式 11 （三）合同的生效条件和生效时间 11 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 12 （五）自愿限售安排 12 （六）估值调整条款 12 （七）违约责任条款 12 六、中介机构信息 12 （一）主办券商 12 （二）律师事务所 12 （三）会计师事务所 12 七、有关声明 14 2  释义 释义项目 释义 宁波赛耐比光电有限公司，系宁波赛耐比光电科技股份有 赛耐比有限 指 限公司的前身 赛耐比、公司 指 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 元（万元） 指 人民币元（万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》