广西创致实业股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券 广西创致实业股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 交易标的为担保。 创致股份（以下简称 “公司”）2017 年02 月20 日召开第一届 董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2017 年日常性关联交易 的议案》 （详见公司于2017 年02 月22 日在全国中小企业股份转让 系统 信息披露平台披露的2017-006 号公 告），2017 年3 月9 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司2017 年日常性关联交易的议案》 （详见公司于2017 年3 月15 日在全国中小企业股份转让系统 信息 披露平台披露的2017-008 号公告），预计2017 年度关联方为公司贷 款提供担保，预计交易金额不超过 5,400 万元。截止2017 年3 月 20 日，上述交易金额已经使用完。具体情况如下： 1、2017 年2 月3 日，控股股东魏保城、股东李兆荣、股东梁齐 1 / 4 公告编号：2017-032 成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司同一笔贷款（贷 款额度为4,500 万元）提供担保，不收取任何利息或费用； 2、2017 年3 月20 日，控股股东魏保城及其配偶黄娟如为公司 同一笔贷款 （贷款额度为1,000 万元）提供担保，不收取任何利息或 费用。 综合上述公司贷款情况，截止2017 年3 月20 日，公司2017 年 新增贷款5,500 万元，关联人提供担保5,500 万元，超出预计年度关 联担保总额100 万元。本次将补充预计金额调整为15,000 万元。 (二)关联方关系概述 魏保城为公司控股股东、董事长、总经理；李兆荣为公司股东、 监事会主席；梁齐成为公司股东、董事；黄娟如为公司控股股东魏 保城的配偶；玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司股东。 前述人员 （法人）均为本公司的关联方，构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年7 月28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：本议案 涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕彬、 魏贵友系董事长魏保城的堂兄弟，也须回避表决。鉴于上述4 名董事 回避表决后，本议案非关联董事人数不足3 人，本议案将直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。 2 / 4 公告编号：2017-032 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 魏保城 广西玉林市玉州区 自然人 - 李兆荣 广西陆川县 自然人 - 梁齐成 广西玉林市玉州区 自然人 - 黄娟如 广西玉林市玉州区 自然人 - 玉林华顺企业管