宋都基业投资股份有限公司关于董事、监事及高管预计参与.PDF

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-056 宋都基业投资股份有限公司 关于董事、监事及高管预计参与事业合伙人项目跟投 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高管拟作 为事业合伙人参与公司事业合伙人项目跟投。本次关联交易将公司地产项目运营 效益和公司管理团队收益直接挂钩，有利于促进公司的长远发展；不存在损害上 市公司或中小股东利益的情形，也不影响公司独立性。  至本次关联交易为止，过去12 个月上市公司未发生与上述同一关联人进 行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。  公司第九届董事会第十六次会议于2017 年7 月28 日召开，审议通过了 《关于董事、监事及高管预计参与事业合伙人项目跟投暨关联交易的议案》。  本次关联交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理 层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，宋都基业投资股份有限公司 （以下简称“公司”）拟以事业合伙人项目跟投的方式提高项目运作、团队管理 运营的积极性。 公司全资子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司作为普通合伙人，与参 与跟投的董事、监事、高管等有限合伙人共同发起成立合伙企业（以下简称“合 伙企业”），作为投资主体，参与事业合伙人项目跟投。 1、普通合伙人信息如下： 名称：浙江自贸区恒晟投资管理有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 1 / 7 住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2000 室（自 贸实验区内） 注册资本金：10,000 万元 成立日期：2017 年7 月28 日 期限：2017 年7 月28 日至长期 经营范围：投资管理、投资咨询、股权投资（未经金融等监管部门批准不 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、事业合伙人跟投项目的具体架构如下： 公司董事、监事、高管不参与合伙企业事务的执行，对合伙企业的运营不产 生控制或重大影响，但上述参与事业合伙人项目跟投的行为构成公司与董事、监 事、高级管理人员的关联交易。公司董事、监事以及高管未来十二个月内的任一 时点的跟投总额不超过10,000万元。在上述额度内，具体投资按照公司相关制度 执行。 本次关联交易预计金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资 产的2.80%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交公司董事会审批，无需提交公司股 东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 至本公告日止，过去 12 个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交易 以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。 二、关联方介绍 2 / 7 （一）关联自然人：公司董事、监事及高管（包括投资期间现任及新聘人员）。 1、公司参与投资的现任董事、监事及高管如下： （1）俞建午先生：男，中国国籍，现任本公司董事长、总裁； （2）汪庆华先生：男，中国国籍，现任本公司董事、副总裁； （3）戴克强先生：男，中国国籍，现任本公司副总裁； （4）蒋燚俊先生：男，中国国籍，现任本公司副总裁； （5）陈振宁先生：男，中国国籍，现任本公司董事、副总裁、财务负责人； （6）郑羲亮先生：男，中国国籍，现任公司董事会秘书。 （7）朱 瑾女士：女，中国国籍，现任本公司监事会主席；