日照港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的.PDF

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2017-031 日照港股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月9 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2017 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月9 日 14:00 开始 召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月9 日 至2017 年8 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权：不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 关于制定未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案 √ 2 关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案 √ （一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通 过，具体内容详见2017 年7 月21 日在上海证券交易所网站（）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会会议资料。 （二）特别决议议案：无 （三）对中小投资者单独计票的议案：第1 项议案 （四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用 （五）应回避表决的关联股东名称：不适用 （六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中