武汉金牌电工股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券 武汉金牌电工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年8 月2 日9 时 结束时间： 2017 年8 月2 日11 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-021 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：赤壁市经济开发区发展大道137 号。 二、会议审议事项 《关于公司向银行申请贷款暨董事为公司提供连带责任担保的 议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；3、由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持 股凭证。 （二）登记时间: 2017 年8 月1 日9 时至11 时 （三）登记地点 赤壁市经济开发区发展大道武汉金牌电工股份有限公司会议室 四、其他 2 公告编号：2017-021 （一）会议联系方式 联系地址：赤壁市经济开发区发展大道 邮政编码：437300 联系人：但云 电话 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 武汉金牌电工股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日 3