武汉日新科技股份有限公司.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江证券 武汉日新科技股份有限公司 关于追认2016 年重大合同暨偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 1、2016 年度，武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”） 通过竞标成为湖北昌新光伏电力发展有限公司（以下简称“湖北昌新”） 百村联建 6MWp 光伏发电扶贫项目供应商，本次关联交易合同金额 4,712.76 万元。 2、2016 年9 月30 日，本公司与湖北新宏新光伏及分布式能源 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新宏新基金”）于武汉 签订协议，交易标的为《麻城市金地太阳能电力有限公司股权转让合 同》。新宏新基金为本公司的关联方（本公司参股30%），新宏新基 金通过收购麻城市金地太阳能电力有限公司（以下简称“麻城金地”） 100%股权（麻城金地为公司全资三级子公司），进而获得麻城金地 所拥有的麻城宋埠40MWp 农光互补光伏电站，本次交易金额包括麻 公告编号：2017-012 城金地的股权转让款 100 万元和本公司承建该电站的 EPC 工程款 33,150 万元。 （二）关联方关系概述 1、公司通过全资子公司武汉日新能源有限公司间接持有湖北昌 新10%股份，公司董事、副总经理徐进涛担任湖北昌新董事，公司董 事、副总经理、董事会秘书姚宏担任湖北昌新监事。 2、新宏新基金为公司参股企业，公司占其30%份额，且公司独 立董事程辉曾任其副总经理，离职未满12 个月； 本次交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关 于确认2016 年度关联交易的议案》，表决结果为同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票，关联董事徐进明、姚宏、徐进涛、程辉回 避表决，同意票数占出席有效表决票的100%。 上述议案尚需提交2016 年年度股东大会审议，关联股东需回避 表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖北昌新光伏电力发 孝昌县王店镇政府办公 其他有限 林升华 展有限公司 楼205 室 责任公司 公告编号：2017-012 武汉市东湖新技术开发 武汉新宏投资 湖北新宏新光伏及分 区茅店山中路6 号武汉日 有限合伙 管理有限公司 布式能源投资基金合 新科技股份有限公司光 企业 （委派代表：李 伙企业（有限合伙） 伏工业园2 栋4 层 年生） （二）关联关系 1、公司通过全资子公司武汉日新能源有限公司间接持有湖北昌 新10%股份，公司董事、副总经理徐进涛担任湖北昌新董事，公司董 事、副总经理、董事会秘书姚