江西伊发电力科技股份有限公司2016年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券 江西伊发电力科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为2016 年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发 电力科技股份有限公司章程》的规定。并经过伊发电力2017 年第 一届第五次董事会审议通过。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月17 日下午2 点 结束时间：2017 年4 月17 日下午5 点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月14 日，截止至2017 年4 月14 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及董秘 3.君伦律师事务所 (七)会议地点：江西伊发电力科技股份有限公司办公楼会议室 二、会议审议事项 议程一、《2016 年度董事会工作报告》 议程二、《2016 年度监事会工作报告》 议程三、《2016 年年度报告及摘要》 议程四、《2016 年度财务决算报告》 议程五、《2017 年度财务预算报告》 议程六、《2016 年度利润分配方案》 议程七、《关于追认2016 年公司偶发性关联交易的议案》 议程八、《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议案》 议程九、《关于申请2017 年度银行贷款总额并由关联方提供担 保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-008 （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理 登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；（3）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进 行登记。 (二)登记时间: 2017 年4 月15 日9:00-17:00 (三)登记地点: 伊发电力办公楼办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：郑央露 联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区C 区（迎宾大道722 号） 联系电话 传真：0794-6328888 电子信箱：yifa2007@ (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 《江西伊发电力科技股份有限公司第一届第五次董事会决议》 3 / 4 公告编号：2017-008 江西伊发电力科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月27 日 4 / 4