上海昶昱黄金制品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：833039 证券简称：昶昱黄金 主办券商：东吴证券 上海昶昱黄金制品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月24 日上午11 点 2.会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路647 号8 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：俞新年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知于2017 年4 月14 日以书面方式发出。本次会议 的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次董事会的董事5 名，实际出席董事5 名；公司监事罗琦 琳、杜勇范、朱海烽列席本次会议；公司高级管理人员副总经理王纲、 宋晓明；财务负责人张静，董事会秘书凌峰参加了本次会议。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-014 本次会议以投票的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》的议案 议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法 规认真履行应尽的职责。结合2016 年的主要工作情况，拟定了《2016 年度总经理工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点和设想。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 回避表决情况：不存在关联关系，故无需表决。 2、审议通过关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案,此议案 尚需提交2016 年年度股东大会审议。 议案内容：董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认 真履行应尽的职责。结合2016 年的主要工作情况，拟定了《2016 年 度董事会工作报告》。报告对2016 年工作进行了总结，并提出了2017 年的工作重点和设想。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 回避表决情况：不存在关联关系，故无需表决。 3、审议通过关于《公司2016 年度报告及摘要》的议案，此议案尚需 提交2016 年年度股东大会审议。 议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 《上海昶昱黄金制品股份有限公司2016 年度报告》和《上海昶昱黄 金制品股份有限公司2016 年度报告摘要》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2 / 6 公告编号：2017-014 回避表决情况：不存在关联关系，故无需回避表决。 4、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案，此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 议案内容：经会计师事务所审计确认，结合2016 年度的主要经营状 况，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 回避表决情况：不存在关联关系，故无需回避表决。 5、关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案，此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 议案内容：结合2016 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司2017 年度财务预算报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 回避表决情况：不存在关联关系，故无需回避表决。 6、《关于2016 年度利润分配的议案》，此议案尚需提交2016 年年度 股东大会审议。 议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵抗风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。 表决结果：5