北京山维科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：恒泰证券 北京山维科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年08 月07 日10 时00 分 结束时间：2017 年08 月07 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-035 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市昌平区生命科学园路4 号院博雅CC7 号楼4 层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）、审议 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金 的议案》； 议案内容详见公司2017 年7 月21 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（）披露的《关于以募集资金置换 预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号2017-031）。 （二）、审议 《关于变更部分募集资金用途的议案》 议案内容详见公司2017 年7 月21 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（）披露的《关于变更募集资金用 途的公告》（公告编号2017-034） 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）自然人股东持本 2 公告编号：2017-035 人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间:2017 年 08 月 06 日,上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00 （三）登记地点 北京山维科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市昌平区生命科学园路4 号院博雅CC7 号楼4 层。 联系电话：010 传真：010 邮政编码：102206 联系人：贺拥军 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。 （三）临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 3 公告编