北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第十三次会议.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券 北京柏莱特文化创意股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、会议召开情况 北京柏莱特文化创意股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议于2017 年7 月10 日在公司会议室召开，会议通 知于2017 年6 月30 日送达各位董事。 会议由董事长曹建厂主持，本次会议应到董事7 人，实际出席会 议并表决董事7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案： (一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》，此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于调整2017 年度日常性关联交易预计额度的 议案》，此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事曹建厂、殷娇回 公告编号：2017-017 避表决。 (三）审议通过《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大 会的议案》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 与会董事签字确认的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届 董事会第十三次会议决议》。 特此公告 北京柏莱特文化创意股份有限公司 董事会 2017 年7 月10 日