安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：838043 证券简称：中昊环保 主办券商：国元证券 安徽中昊环保装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽中昊环保装备股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会 第十八次会议（以下简称本次会议）于2017 年7 月31 日在公司会议 室召开。2017 年7 月26 日，公司按规定发出了会议通知。出席本次 会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长 陈国军主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司向华夏富通（天津）商业保理有限公 司申请保理融资1,000 万元的议案》 1. 议案内容：为加快公司发展，促进企业生产经营，公司拟向 华夏富通（天津）商业保理有限公司申请保理融资1,000 万元，业务 性质为有追索权回购型保理业务，融资期限一年，由浙江京虞信融资 担保有限公司提供担保。 1/ 3 公告编号：2017-024 2. 表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易、无需回避表决。 （二）审议通过《关于关联方为公司借款提供关联担保的议案》 1. 议案内容：实际控制人陈国军向浙江京虞信融资担保有限公 司提供个人无限连带保证责任担保；控股股东安徽铭扬特种钢管有限 公司（以下简称铭扬钢管）为浙江京虞信融资担保有限公司提供1,600 万股股份质押担保。 2. 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 3. 回避表决情况：董事陈国军、周晓娟回避表决。陈国军为公 司实际控制人，担任公司董事长及总经理，同时直接持有铭扬钢管 95%股权，担任该公司执行董事。周晓娟与陈国军系夫妻关系，担任 公司董事，同时直接持有铭扬钢管5%股权，担任该公司监事。 （三）审议通过 《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的 议案》 1. 议案内容：公司拟于2017 年8 月17 日上午召开2017 年第二 次临时股东大会，审议上述第 （二）议案相关事项。 2. 表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易、无需回避表决。 三、备查文件目录 《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 2/ 3 公告编号：2017-024 安徽中昊环保装备股份有限公司 董事会 2017 年7 月31 日 3/ 3