山东一滕新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券 山东一滕新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年 第二次临时股东大会，并同时发出股东大会通知公告。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月12 日10 时00分 结束时间：2017年8月12 日10 时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017-015 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年8月7 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《关于收购山东三秋新能源科技有限公司100%股权的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年8月12 日09 时 2 / 3 公告编号：2017-015 (三)登记地点: 公司证券部办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：肥城市石横镇八号路西 联系人：滕鲲 联系电话： (二)会议费用：交通食宿自理。 (三)临时提案 请于本次会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 山东一滕新材料股份有限公司 董事会 2017年7月27 日 3 / 3