江西施美药业股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增.PDFVIP

公告编号：2016-037 证券代码：836706 证券简称：施美药业 主办券商：东方花旗 江西施美药业股份有限公司 对外投资的公告(对全资子公司增资的情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟将全资子公司山东创新药物研发有限公司注册资本增 加到人民币20,000,000.00 元，即山东创新药物研发有限公司新增注 册资本人民币 9,340,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,340,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2016 年12 月13 日，公司2016 年第一届董事会第八次会议审议 通过《公司全资子公司山东创新药物研发有限公司增加注册资本金的 议案》。 表决结果为：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案不构成关联交易，无需回避表决。 根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关 规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议批准。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2016-037 本次增资需经过工商行政管理局办理相关变更登记手续。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次出资资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：山东创新药物研发有限公司 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1 号楼B 座1601 室 经营范围：中西新药、原料药、医药中间体、保健品、功能性食 品、化学试剂、消杀品、卫生用品、化工产品、新型兽药的技术开发、 技术转让、技术咨询(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 本次增资前投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 江西施美药业股份有限公司 人民币 10,660,000.00 100.00% 本次增资后投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 江西施美药业股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2016-037 （一）本次对外投资的目的 为了山东创新药物研发有限公司发展业务需要，提升公司的持 续经营能力及综合竞争实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将 密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证 本次投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长 期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 五、备查文件目录 《江西施美药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 特此公告。 江西施美药业股份有限公司 董事会