江阴华新电器科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：871300 证券简称：华新科技 主办券商：财富证券 江阴华新电器科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月30 日 2、会议召开地点：江阴市顾山镇云顾路137 号会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份46,800,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-032 (一)审议通过 《关于选举董事的议案》 1、议案内容 因温承豪辞去公司董事职务，为满足公司经营发展需要，同意选 举温开强为公司第一届董事会董事，董事任期至公司第一届董事会任 期届满时止。 2、议案表决结果： 同意股数46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过 《关于公司关联方为贸易融资业务协议提供担保的议 案》 1、议案内容 公司拟与江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行签订贸 易融资业务协议，开立不超过6 个月的信用证，协议金额不高于350 万人民币。同意关联方江阴旺达电子有限公司、郭正平、吴翠娣为该 交易提供担保，此事项构成关联交易。 2、议案表决结果： 同意股数46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2017-032 3、回避表决情况： 江阴苏盛投资有限公司、华兴变压器制造厂有限公司和无锡互创 投资合伙企业(有限合伙)均为关联股东,但公司股东均为关联方,若 回避,则无法形成有效决议,鉴于此特殊情况,关联股东对本项关联交 易不回避表决。 四、备查文件目录 （一）2017 年第三次临时股东大会决议 江阴华新电器科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月3 日 3