海南天鸿市政设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-050 证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：中信证券 海南天鸿市政设计股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月20 日 2.会议召开地点：海口市海甸五西路26 号延升商住楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：柏斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份65,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-050 (一)审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的关 联交易议案》 1.议案内容 根据公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向海口市农村信用 合作联社美鑫分社申请19,000,000 元贷款，贷款期限为10 年，由公 司实际控制人柏斌先生及其配偶孙雪涛女士、公司法定代表人余明先 生及其配偶李贵娟女士提供连带保证责任担保。具体内容以贷款银行 与公司、担保人签订的相关协议为准。 2.议案表决结果： 同意股数65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席会议股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有 效决议，因而关联股东不回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会审议通 过了《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》。截止2016 年12 月 31 日未分配利润为18,911,989.53 元。母公司2016 年实现的净利润 为18,848,371.92 元，截止2016 年12 月31 日母公司未分配利润为 17,183,950.24 元。因此截止2016 年 12 月31 日可供投资者分配的 2 / 4 公告编号：2017-050 利润为17,183,950.24 元，公司拟以2016 年12 月31 日总股本5,000 万股为基数，按公司章程规定，向全体股东进行未分配利润送红股， 每10 股送红股3 股。因权益分派将导致公司股本由5,000 万元增加 至6,500 万元，现拟相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改 如下： 一、公司章程第六条： 修改前：公司注册资本为人民币5,000 万元。 修改后：公司注册资本为人民币6,500 万元。 二、公司章程第十七条： 修改前： 公司股份总数为5,000 万股，全部为普通股。 公司股权全部为货币出资，股权结构为： 股份数 占股本总 序号 发起人/股东名称 出资方式 出资时间 （万股） 额的比例 屯昌福泉自来水有 1