淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司2016年年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月25 日上午9 时00 分； 结束时间：2017 年5 月25 日上午11 时30 分。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-024 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所李良机律师和李 宝梁律师。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议 《关于〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉 的议案》； 5、审议 《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增 股本及修改公司章程等相关事宜的议案》； 9、审议《关于会计政策变更的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-024 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2017 年5 月23 日上午8:30 至下午4:30； 2017 年5 月24 日上午8:30 至下午4:30。 (三)登记地点: 山东淄博高新区鲁泰大道51 号高分子材料产业创新园A 座16层 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 罗金保 联系电话：0533-5201899 传 真：0533-5201877 联系地址：山东淄博高新区鲁泰大道51 号高分子材料产业创新 园A 座16 层。 (二)会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。 3 / 4