深圳市有方科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：招商证券 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月26日召开第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会 会议”），本次董事会会议审议了《关于预计2017年度公司关联交 易的议案》等议案。 我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见 经仔细审阅第一届董事会第十二次会议审阅的《2016年度利润分 配方案》，我们认为公司2016年度利润分配方案综合考虑了公司的 利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，有利于 公司的长远发展；符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损 害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就2016年度利润分配方 案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规 定。 因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配方案，并同意将 该议案提交股东大会审议。 1/4 公告编号：2017-033 二、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬待遇的独 立意见 经仔细审阅第一届董事会第十二次会议审阅的《关于公司董事、 监事及高级管理人员2017年度薪酬待遇的议案》及其附件，我们认 为2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬分配预案符合公司现 行管理的要求和发展的需要，符合公司所处行业薪酬水平及当地物价 水平，符合公司的实际情况；董事会关于该议案的审议和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 因此，我们同意董事会提出的董事、监事及高级管理人员2017年 度薪酬待遇方案，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务审计机构的独立意见 经对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计寄过事项进行审核，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为公司提供审计服务的相应资质，为保持审计工作的连续 性，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大 会审议。 四、关于确认公司2016年度关联交易的独立意见 经仔细审阅第一届董事会第十二次会议审阅的《关于审议确认公 司2016年度关联交易事项的议案》及其附件，我们认为： 2/4 公告编号：2017-033 1、关联方对公司的担保系公司的正常融资需要，关联方销售、采 购参照市场价格定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 2、上述关联交易已经过公司董事会、股东大会审议确认，董事会、 股东大会在对该议案进行表决时，公司关联董事、关联股东均予以回 避表决，董事会、股东大会的审议和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》等相关制度的规定。 因此，我们同意确认公司2016年度关联交易事项，并同意将该议 案提交股东大会审议。 五、关于预计公司2017年度关联交易的独立意见 经仔细审阅第一届董事会第十二次会议审阅的《关于预计公司 2017年度关联交易的议案》及其附件，我们认为： 1、预计的2017年度关联交易根据公司经营计划确定，公司与关 联方之间发生的关联交易均为正常的经营性资金往来，交易定价方式 及定价依据按市场定价进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，不会影响公司的持续经营能力。 2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决， 董事会的审议和表决程