湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第四次（临.PDFVIP

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 四次 （临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017 年7 月19 日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于2017 年7 月24 日以通讯表决的方式召开。应出 席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、法规的有关规定。会议由董事长葛俊杰先生主持，经与会董事 认真审议后形成如下决议： 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《授权公司管理层与瑞丽市人 民政府签订关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议的议案》 根据表决结果，同意授权公司管理层与瑞丽市人民政府签订《关于瑞丽市跨 境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》，在瑞丽市政府发起和管理的弄岛镇 农畜产品加工区投资。项目总投资不低于 18 亿元（含瑞丽市政府指定平台公司 以项目用地作价注资入股部分）。总建设内容按投资和建设进度分为三期，项目 总建设内容为（1）进口隔离检疫场与总计50 万头屠宰能力的规模屠宰厂；（2） 牛肉熟食加工厂；（3）皮革、内脏处理等工程项目等相关经营配套设施。 特此公告。 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2017 年7 月25 日