郑州鸿贝科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：834931 证券简称：鸿贝科技 主办券商：万和证券 郑州鸿贝科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 郑州鸿贝科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年7 月20 日以电 话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通知，会议 于2017 年7 月31 日上午9 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由董事 长孙明锋先生主持。应参加表决的董事5 人，实际表决董事5 人。全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案： 1、《关于拟与河南明鑫汽车部件有限公司签订附生效条件租赁合同的议案》 公司基于扩大产能及业务发展战略需要，拟租赁河南明鑫位于河南省焦作市 修武县产业集聚区汽车零部件产业园厂房用于产品生产。租赁面积为18090 平方 米,租赁期限为 1 年，自2017 年8 月 1 日至2018 年7 月31 日止，租赁价格为 1,080,000 元/年，自股东大会审议通过后生效。 表决结果：董事孙明锋、孙冰、马文娟与本议案涉及的内容存在关联关系， 需要回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3 人，根据公司 《关联交易管 理制度》相关规定，该议案需要直接提交至股东大会审议。 1 公告编号：2017-027 2 、《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 提请于2017 年8 月17 日召开2017 年第二次临时股东大会审议上述议案事 项。 表决结果：以赞成票5 票、反对0 票、弃权票0 票审议通过。 本议案不涉及回避表决情形。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 郑州鸿贝科技股份有限公司董事会 20 17 年7 月31 日 2