海亮股份：董事、监事、高级管理人员薪酬制度(2010年9月) 2010-09-15.pdfVIP

浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度 （本制度于 2008 年 9 月 10 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，本次修 改于 2010 年9月13 日经公司第三届第二十三次董事会审议通过，需提交2010年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束 机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规的 规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 （以下简称“高管人员”）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员薪酬 方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。 第二章 薪酬标准和支付方式 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入）， 年薪包括基本工资、职务奖、考核及岗位贡献奖三部分。 第六条 董事的薪酬标准 （一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，年薪按照职务与岗位责 任等级确定年薪。 （二）在股东单位任职的董事不在本公司领取薪酬。 （三）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合 公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税后）。 1 独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行 使职责所需的合理费用由公司承担。 第七条 监事的薪酬标准 （一）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，年薪按照职务与岗位责 任等级确定年薪。 （二）在股东单位任职的监事不在本公司领取薪酬。 第八条 公司高级管理人员年薪按照职务与岗位责任等级确定年薪。公司高级管 理人员月薪标准见《浙江海亮股份有限公司员工工资定级规定》。月薪按月发放，其 个人所得税由公司代为缴纳。全年总收入与公司的经营业绩及高管人员的绩效挂钩。 董事会提名、薪酬与考核委员会根据《浙江海亮股份有限公司绩效考核管理办法》， 确定高管人员年度全年总收入，全年总收入减已发月薪和职务奖，其余部分即构成考 核与岗位贡献奖。其中，考核奖为70％，岗位贡献奖为30％。 第九条 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确 定。 第十条 董事会提名、薪酬与考核委员会按《浙江海亮股份有限公司绩效考核管 理办法》确定的高管全年总收入低于月薪累计之和的，则不予扣除。 第十一条 公司董事、监事及高管人员的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、 失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。 第十二条月薪计算周期为公历自然月，为每月 1 日到该月末最后一天，并于次 月25 日之前准时发放。 公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定 延缓支付日。 第十三条 下列各项费用从基本年薪中直接扣除： （一）工薪收入个人所得税。 （二）社会保险按比例由个人支付的部分。 第十四条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发 放时直接扣除超额发放部分。 第十五条职务奖、考核奖和上年度岗位贡献奖构成本年度年终奖，在春节前发放。 本年度岗位贡献奖在次年考核奖发放时同时发放，如高管人员在此之前与公司解除劳 动合同后（退休除外），则不享受岗位贡献奖。 2