关于江苏宏宝五金股份有限公司.PDF

江苏泰和律师事务所 关于江苏宏宝五金股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏泰和律师事务所 中国·南京·中山东路147 号大行宫大厦 电话：86 25 8450 3333 传真：86 25 8450 5533 电子信箱：JCM@ 网络地址： 江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏宏宝五金股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宏宝五金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股 东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏宏宝五金股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本 所”）接受江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以 下称“本所律师”）出席公司2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”、“会议”），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 2014 年5 月13 日，公司在巨潮资讯网（ ）上刊登了《江 苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》及《江苏宏宝五金 股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》。 经现场见证，本次股东大会于2014 年5 月28 日上午 10：00 在浙江省杭州 市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开，由公司董事长赵锐勇先生主持。 经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日以前以公告方式通知公司 股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、 1 江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014 年第二次临时股东大会法律意见书 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进 行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 二、出席会议人员和会议召集人的资格 1、经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来 的截止2014 年5 月23 日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东 或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的 人员均为会议通知中公告的股权登记日（2014 年5 月23 日）登记在册的股东或 其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人、代表股份 301,667,135 股，占公司股份总数的57.41% 。 2 、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经现场见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决： 1、关于聘请公司2014 年度审计机构的议案； 2 、关于公司2014