南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届监事会第十四.PDFVIP

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-034 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”或“音 飞储存”）第二届监事会第十四次会议于2017 年7 月7 日以现场会议方式召开，会议通 知于2017 年7 月3 日以通讯方式发出，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会 主席李锡春先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》 公司2016 年年度权益分派方案：以公司现有总股本100,710,000 股为基数，向全体 股东每10 股派1.6 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增20 股。 该权益分派方案已于2017 年6 月9 日实施完毕。根据《音飞储存限制性股票激励计划 （修改稿）》，公司本次权益分派方案实施后，需对预留限制性股票数量进行相应调整。 预留限制性股票数量由7.88 万股调整为23.64 万股。 本次调整符合 《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》等法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿》的有关规定以及公司2016 年6 月 13 日召开的2016 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2016 年限制性股票激 1 励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017 年7 月7 日为 授予日，向符合授予条件的4 名激励对象授予23.64 万股限制性股票。 公司监事会对4 名激励对象进行核查后认为：本次授予的激励对象不存在最近三年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；符合法律、法规、规范性文件规定的激励 对象条件，符合《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》规定的激励对象范围，其 作为《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》获授限制性股票的激励对象的主体资 格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意激励对象按照《音飞储存限制性股票激励 计划（修改稿）》有关规定获授限制性股票。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 4、审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 2017 年7 月7 日 2