厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议暨.PDFVIP

证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临2015-067 厦门华侨电子股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议暨继续停牌的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。 ● 本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015 年8 月19 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。敬请广大投资者充分关注。 一、董事会会议召开情况： 厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2015年8 月12 日采取通讯表决的方式召开， 会议资料及通知于2015 年8 月12 日以电子邮件形式送达。 本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》 表决结果如下：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （二）、本次重大资产重组内容 1、本次筹划重大资产重组的基本情况 （1）、2015 年1 月6 日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2015 年1 月6 日起停牌。并于 2015 年1 月17 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015 年1 月19 日起停牌，预计停牌不超 过一个月。由于不能按预计时间复牌，经公司申请，公司股票分别自2015 年2 月19 日起继续停牌一个月、 3 月19 日起继续停牌一个月、4 月19 日起继续停牌两个月、6 月19 日起继续停牌一个月、7 月19 日起继 续停牌一个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。 （2）、筹划重大资产重组背景、原因 从2014 年4 月 1 日起，公司原有主营业务已经停顿。为了加快推进公司进行产业调整，提高公司的 盈利能力，公司股东厦门鑫汇贸易有限公司筹划重大资产重组事宜。 2015 年3 月9 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的 议案》，并于2015 年3 月19 日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-018）， 基本确定了重组交易对方为上海火瀑云计算机终端科技有限公司( “火瀑云”)的全体股东。由于其“网络 文化经营许可证”未能在公司要求的时间内完成重新备案，导致公司无法获得主管部门上海市文化广播影 视管理局的相关《证明函》，影响了重组的进度。为此，公司放弃该项目并重新选定符合公司未来发展的 互联网金融标的公司。公司已于2015 年7 月14 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重 大资产重组继续停牌的议案》，基本确定重组标的公司变更为杭州爱财网络科技有限公司。 杭州爱财网络科技有限公司是以信用分期为核心的大学生金融服务平台。目前主要业务系为大学生提 供信用分期、资产管理及数据征信等服务。该项目盈利能力较强，发展前景广阔，可实现上市公司业务的 转型，从根本上改善公司的经营状况和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。 （3）、重组框架方案介绍 A、主要交易对方：基本确定为杭州爱财网络科技有限公司( “爱财网络”)的全体股东。 B、交易方式：可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。 C、标的资产情况：爱财网络是以消费金融为核心的大学生综合服务平台，经营范围如下： 1）服务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术服务、技术咨询，承接计算机网络 工程、通信系统工程、自动化工程（涉及资质证凭证经营）、企业形象策划，投资咨询（除证券、期货）， 受托对企业资产进行管理，项目投资咨询，投资管理，经济信息咨询（除商品中介）货物及技术进出口（国 家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）； 2）批发、零售：计算机软硬件，通信设备（除专控），电子产品（除专控）。 2、本次重大资产重组的工作进展情况 （1）、重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进重大资产 重组所涉及的各项工作。公