湖南艾华股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-059 湖南艾华股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于2015年10月28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际 参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过 《关于2015年新增银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所 网站） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 第三届董事会董事候选人简历详见附件。 该项议案需提交股东大会审议。 三、审议通过 《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》 （详见上海证券 交易所网站） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过 《关于公司第三季度报告的议案》 （详见上海证券交易所网站 ） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十八日 附件： 1、非独立董事候选人简历 艾立华，1958 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历， 中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会常务理事、湖南 省工商联副主席，全国工商联第十届委员。1975 年4 月任职于益阳县电容 器厂，历任技术员、车间主任；1985 年创建益阳资江电子元件厂；1993 年 创建益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长。 王安安，1966 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA， 中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理 事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任 益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经 理。 殷宝华，男，1969 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英 锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获 广东省肇庆市 “科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三 等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副 总经理。 艾立宇，男，1962 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历、经济师。益阳市赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委 员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分 行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。 2、独立董事候选人简历 古群，女，1964 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心 高级工程师、主任，中国电子元件行业协会副秘书长，杭州星帅尔电器股份 有限公司独立董事。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子 科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。 熊翔，男，1963 年2 月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦 的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目， 获国家发明二等奖1 项，省部级科技进步一等奖