中茵股份有限公司九届二次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-020 中茵股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中茵股份有限公司九届二次董事会会议于2016 年3月16日以通讯表决方 式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规 定。经与会董事审议，通过了以下决议： 一、《关于成立全资子公司中闻天下投资有限公司的议案》 2016 年1 月，公司召开了2016 年第一次临时股东大会，根据会议决议：“ 为 完成公司转型并更好发展“互联网+大健康产业”, 公司或其指定的下属子公司 拟以现金方式收购Wingtech Limited (以下简称“Wingtech”)持有的闻泰通讯 23.92%的股份以及Common Holdings Limited(以下简称“CHL”)持有的闻泰通 讯4.31%的股份( Wingtech 持有的闻泰通讯23.92%的股份以及CHL 持有的闻泰 通讯4.31%的股份以下合称“拟收购资产”)”。为了加快推进本次资产收购，使 公司彻底转型成为“互联网+”平台企业，公司拟在浙江省嘉兴市成立全资子公 司中闻天下投资有限公司（以下简称“中闻天下”），作为公司指定的收购上述拟 收购资产的下属子公司。 1、成立子公司审批程序 根据公司2016 年第一次临时股东大会授权，并经公司九届二次董事会会议 审议通过，该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 2、子公司基本情况 公司名称：中闻天下投资有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准） 经营范围：对外投资等(最终以工商部门核准的内容为准) 注册资本：人民币10.11 亿元 出资方式：现金出资 公司的董事会及管理层的人员安排：由公司委派。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中茵股份有限公司董事会 二〇一六年三月十八日