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北京大成（广州）律师事务所 关于广东海印集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京大成 （广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路6 号广州周大福金融中心14 层、15 层｛07~12 ｝单元（510623 ） 14/F,15/F(Unit 07-12),CTF Finance Centre,No 6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town,Guangzhou, 510623 China Tel: 8620Fax: 8620 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 法律意见书 致：广东海印集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法 律、法规和规范性文件及《广东海印集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，北京大成（广州）律师事务所（以 下简称“本所”）接受广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“海印股份”）委托，指派戎魏魏律师、陈小嫚律师（以下简称“本 所律师”）出席并见证公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审慎查阅了公司提供的以及本所律师 认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺 及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载 的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，并无隐瞒、虚假或重大遗 漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件 与复印件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随 其他需公告的信息一并向公众披露。 基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股 东大会出具法律意见如下： 2 / 7 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会决定召集，并于2017 年7 月19 日 在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊 登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会 的通知》（以下简称《股东大会通知》）。2017 年8 月3 日，公司董事会在 《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登 了《广东海印集团股份有限公司关于2017 年第一次临时股东大会的提示 性公告》（以下简称《提示性公告》）。经核查，《股东大会通知》、《提示性 公告》载明本次股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、审议事项、 会议召开方式、会议出席对象、会议登记方法等事项。 （二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开： 1. 本次股东大会现场会议于2017 年8 月7 日下午14：50 在广东省广 州市越秀区东华南路98 号海