北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券 北京禄智科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月25 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月4 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长莫志禄先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事共5 人，缺席本次董事会会议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展知识产权售后回租融资租赁业务暨关 联担保的议案》 公告编号：2017-021 1、议案内容 为拓宽融资渠道，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公 司以售后回租方式进行融资租赁交易，将签署《融资租赁合同》等合 同，交易标的为软件著作权，融资金额为人民币3,000,000.00 元， 租赁保证金为 150,000.00 元，租赁期为24 个月，租赁年利率8%， 由公司控股股东、实际控制人莫志禄先生提供连带责任保证担保。 2、议案表决结果： 因表决人数不足，该议案直接提请股东大会审议。 3、回避表决情况： 关联董事莫志禄、莫迪、莫桐回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需递交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容 （1）公司原章程第三章第一节第十四条：公司股份的发行，实行 公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同 次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 拟修订为第三章第一节第十四条：公司股份的发行，实行公开、 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 公告编号：2017-021 公司增发新股时，在册股东不享有优先认购权。 （2）公司原章程第二章第十二条：公司的经营范围：技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务；投资咨询；企业管理；企业管理咨 询；经济贸易咨询；企业策划、设计；销售电子产品、电气机械、仪 器仪表、建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、 文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动） 拟修订为第二章第十二条：公司的经营范围：技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经 济贸易咨询；企业策划、设计；销售电子产品、电气机械、仪器仪表、 建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、文化用品； 电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需递交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大会的 议案》 1、议案内容：提议于2017 年 8 月24 日召开公司2017 年第二