北京集媒互动科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：招商证券 北京集媒互动科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年08 月10 日10 时0 分 结束时间：2017 年08 月10 日12 时0 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-016 本次股东大会的股权登记日为2017 年08 月07 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京集媒互动科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交 易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记； 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券 账户卡办理登记； 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 (二)登记时间 2 / 3 公告编号：2017-016 2017 年08 月10 日9 时30 分 (三)登记地点 北京集媒互动科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼12 层1201 内07 室 联系人：杨烁 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100020 (二)会议费用 参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一) 经与会董事签字确认的《北京集媒互动科技股份有限公司第一 届董事会第十次会议决议》。 北京集媒互动科技股份有限公司 董事会 2017 年07 月25 日 3 / 3