安徽和正农牧股份有限公司董事、监事、高级管理人员变动公.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：835299 证券简称：和正农牧 主办券商：南京证券 安徽和正农牧股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临 时股东大会于2017 年7 月29 日审议并通过： 任命陈笠先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份6,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由 周传杰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 陈笠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。 1 / 2 公告编号：2017-018 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事陈笠持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原董事施大军先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职导致 公司董事会成员人数低于法定人数，故公司控股股东周传杰提名陈 笠先生为新任董事。新任命董事陈笠先生后，公司的董事会成员人 数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 任命陈笠先生为公司董事，使得公司董事成员符合《公司章程》 的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司新任董事陈笠先生具备履行相应职责的能力和条件，陈笠先 生的加入会对公司起到积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影 响。 三、备查文件 《安徽和正农牧股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》 安徽和正农牧股份有限公司 董事会 2017 年7 月31 日 2 / 2