安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司.PDFVIP

安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司 召开2010年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2010]第78号 致：芜湖长信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受芜湖长信科技 股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简 称“本律师”）就长信科技召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由长信科技第二届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按 公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会的长信科技股东和授权代表共 7 名，持有长信科技 77,221,860股，均为截止至2010年8月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、监事、其他高 级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透 明导电玻璃项目的议案》、《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》、《关于修订〈公 司章程〉的议案》、《关于募集资金管理制度（修订）的议案》、《公司重大财务经营决 策管理制度（修订）的议案》，上述提案均由长信科技第一届董事会提出，并提前十 五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提 出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决 程序，采取现场书面投票表决的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项表 决。两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表 决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的提案均获有效表 决权通过。本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程 序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 五、结论意见 综上所述，本律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥 经办律师：鲍金桥 孙庆龙 二○一○年八月二十七日