安徽承义律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司.PDFVIP

股东大会法律意见书 安徽承义律师事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 召开2016年度股东大会的法律意见书 承义证字[2017]第55 号 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥工大高科信息 科技股份有限公司 （以下简称“工大高科”）的委托，指派孙艺茹、刘之 银律师（以下简称“本律师”）就工大高科召开2016 年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由工大高科第二届董事会召集，会议通知已 于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台进行公告。 2017年4月20 日15时00分，本次股东大会在安徽省合肥市高新区习友 路1682号合肥工大高科信息科技股份有限公司302会议室举行，由公司董 事长魏臻先生主持。 经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会 通知所披露的一致。 综上，本律师认为，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会现场会议的工大高科股东和授权代表共 20 名，出席会议的股东、授权代表合计持有或代表股份57,455,040 股， 均为是截止 2017 年4 月18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的工大高科股东。工大高科董事、监事、高级管理人员及本律师 1 股东大会法律意见书 也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为：《关于公司 2016 年度董事会 工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘公司 2017 年 度财务审计机构的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司2016 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2017 年度财 务预算预案的议案》、《关于预计2017年日常关联交易的议案》、《关于 补充确认2016年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2016 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用自有闲置 资金购买保本型理财产品的议案》、《关于提名徐自军等 10 人为公司核 心员工的议案》，上述提案由工大高科第二届董事会第九次会议提出，并 于2017年3月31 日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进 行了表决。股东代表及监事代表负责计票和监票，并当场公布了表决结果， 列入本次股东大会的议案全部获得通过。股东大会决议由出席会议的董事 签署，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签 署。 (二)本次股东大会的表决结果 2 股东大会法律意见书 1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意57,455,040股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席 大会有表决权股份总数的0%。议案获得通过。 2、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意57,455,040股，占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席 大会有表决权股份总数的0%。议案获得通过。 3、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意57,455,040股，占出席大会有表