山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十七次.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--047 山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十七次 临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年8 月8 日以通讯方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董 事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等相关规定，公司董事会需增补一名董事。 因持有上市公司股份比例达 18.04%的第一大股东钟安升及其一 致行动人未曾向上市公司推荐过董事，出于公司治理的考虑，公司就 增补董事事宜征询第一大股东钟安升及其一致行动人，钟安升向上市 公司推荐徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事候选人。此事项已经公 1 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--047 司董事会提名委员会审议通过，徐啟瑞先生与公司第一大股东钟安升 及其一致行动人存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份（徐 啟瑞先生简历及承诺附后）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 二、审议通过公司 《关于修订公司章程相关条款的议案》 根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）的相关规定，结合公 司经营需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告 以及《公司章程》（2017 年 8月修订）全文。 三、审议通过公司《关于修订股东大会议事规则相关条款的议 案》 根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订），并结合公司的 具体情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。 2 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2017--047 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。 四、审议通过《关于公司融资的议案》 公司历史遗留问题较多，资金紧缺，加之多年来无主营业务支撑， 公司可持续发展问题一直未能得到解决。为解决上述问题，公司拟在 2 亿元的额度内通过向主要股东及相关机构等多种渠道进行融资，主 要用于解决历史问题以及开展业务所需，借款利率不高于 8%，借款 期限为一年。后续如涉及向股东借款，则构成关联交易，本次审议事 项不涉及关联董事，无需回避表决。 公司提请股东大会授权董事会进行上述事项的后续事宜，并根据 融资事项的进展履行必要的决策程序和信息披露义务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 五、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 根据工作安排，公司拟定于2017 年9 月4 日以现场投票与网络 投票相结合的表决方式召开2017 年第二次临时股东大会。