廖创兴企业有限公司（本公司）.PDFVIP

廖 創 興 企 業 有 限 公 司 (本公司) 提名委員會之職權範圍書 (於二零一七年八月九 日生效) “委員會”指本公司提名委員會。 “董事會”指本公司董事會 。 1. 成員 1.1 委員會成員須由董事會指定 ，並須徵詢提名委員會主席之意見 。委員會須不 少於三位成員組成 ，且大部份為本公司獨立非執行董事 。 1.2 委員會會議只可由本委員會成員參加 ，但下列人士可經委員會邀請於適當時 間以適當身份列席全部或部分會議 ：行政總裁 、人力資源部主管及外界咨詢 人士 。 1.3 根據本公司之章程及有關適用法律 、規則及條例 ，委員會成員之任期每屆為 三年 ，但任期亦可延長 。 1.4 委員會主席須由董事會指派 ，且必須為董事會主席或本公司獨立非執行董 事 。若主席空缺且並無指派副主席 ，則其餘成員應自行選出一名主席 。 1.5 委員會由下列成員組成 ： 姓名 資歷 廖烈智先生 （主席 ） Senior Banker 鄭毓和先生 MSc(Econ), BA(Hons), CPA(Canada),CA, FCA, FCPA, CPA(Practising) 許榮泉先生 BES. M. Arch, HKIA, RIBA, ARAIA, MRAIC, Assoc. AIA, Registered Architect, Authorized Person (Architect), MHKIoD 區錦源先生 Solicitor 馬鴻銘博士 PhD, BBS, J.P. 李偉雄先生 （秘書 ） LLB, FCCA, FCPA(Practising), ATIHK, MBA, PgD in CRE 第 1 頁 2. 秘書 2.1 委員會秘書由公司秘書或其提名人士擔任 。 3. 法定人數 3.1 委員會所需之法定人數須為兩人 。足夠法定人數出席所召開之委員會會議 ， 有權行使由委員會賦予之一切或任何授權 、權力及酌情權 。 4. 委員會會議 4.1 委員會須每年召開至少一次會議 ，如需增加 ，可應委員會主席之要求另行決 1 定 。 5. 會議通知 5.1 委員會會議須由委員會秘書應任何一位委員之要求而召集 。 5.2 每次會議之會議通知應確認地點 、時間和日期 ，並隨附所需商討事項之議程 。 除非另有約定 ，會議通知應早於會議召開日期前三個工作日分發至每一位委 員會成員 、所有其他應邀出席人士以及所有其他非執行董事 。同時亦應將相 關文件向委員會成員及其他適當之與會人士派發 。 6.