恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-093 恒泰艾普集团股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第三届董事会 第三十三次会议决定于2017 年9 月4 日下午14:00 召开2017 年第三次临时股东 大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2 、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4 、会议时间： 现场会议时间：2017 年9 月4 日下午14:00 网络投票时间：2017 年9 月3 日--2017 年9 月4 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年9 月4 日上午9 ：30-11：30，下 午13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年9 月3 日15：00 至2017 年9 月4 日15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2017 年8 月30 日 7、现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店（永 1 丰路与北清路十字路口往南800 米路东） 8、会议出席对象： （1）截至2017 年8 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东； （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （ 3 ）本公司聘请的律师及相关人员。 9、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项： 1、 《关于恒泰艾普（上海）公司向招商银行申请贷款及公司为其提供担保 的议案》 2、 《关于恒泰艾普集团股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3、 《关于恒泰艾普集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》 3.01、发行规模和发行方式 3.02、发行对象及向公司股东配售的安排 3.03、债券期限及品种 3.04、债券利率及确定方式 3.05、募集资金用途 2 3.06、承销方式 3.07、担保方式 3.08、偿债保障措施 3.09、决议有效期 3.10、上市安排 4、 《关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》 上述审议事项的议案已经经过公司第三届董事会第三十三次会议审议，具体 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第三届董事会第三十三 次会议决议公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目