成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：000693 证券简称：*ST 华泽 公告编号：2017-085 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月18 日在公司会议室召开，会议由公司董事长王应虎先生主持，应出席会议董事6名， 现场出席会议董事6名。监事会成员及部分高级管理人员列席了此次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议《关于补选张军平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 （表决结果：3 票同意，3 票反对和0 票弃权） 独立董事王满仓、李秉祥就该议案发表了同意的独立意见。该项议案未获董 事会审议通过。 公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、阅览了张军平先生 的简历，我认为其能力不足以担任华泽董事，不能对解决华泽当前困局有所帮助； 2、据悉，张军平先生在大股东大规模占用上市公司资金期间，担任陕西臻泰融 佳或陕西天慕的负责人，配合大股东进行疯狂占用，有合谋侵害上市公司利益的 前科，若由此人担任董事，无法保证上市公司利益不被再次侵害。 公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：本人作为董事会提名 委员会委员，事先并未收到对张军平先生任职资格的审核文件。张军平先生长期 在星王集团相关公司工作，不了解上市公司运营，且在监管部门对大股东及星王 集团占用上市公司巨额资金以及其他违规违法行为的稽查中，张军平先生协助调 查，成为知情者和相关参与者，但在对其个人的简介中未能进行充分披露。在此 情况下，补选其为公司董事，必须慎重。 公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：1、公司现阶段面 临的一系列重大、复杂的管控问题对董事人选的任职提出了更高的要求。张军平 先生未曾参与上市公司本部管理经营，对上市公司管控、经营情况了解相对有限； 2、大股东及关联方近年来多次严重侵犯上市公司及中小股东合法权益且整改效 果甚微。因长期任职于陕西星王企业集团有限公司，本人难以判断张军平先生与 上市公司大股东及关联方的关系可能带给上市公司合规管控的有关影响。 董事候选人张军平先生的简历： 张军平，男，汉族，1966 年 10 月25 日生，陕西扶风人，经济师，中共党 员。1986 年 9 月-1990 年 7 月在北方工业大学上学，统计学专业，本科。1990 年 7 月-1998 年 11 月在陕西钢厂工作，历任计划处统计员、轧材分厂生产科科 长、企管处副处长等。1998 年 11 月-今在陕西星王企业集团有限公司工作，历 任企管部经理、销售公司经理、西安冶炼厂总经理等。其未持有公司股份，与公 司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不是失信被执行人。 二、审议通过《关于聘任吴正悦先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 （表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权） 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 副总经理兼董事会秘书吴正悦先生简历： 吴正悦，男，汉族，1966 年 5 月出生，甘肃白银人，全日制大学本科，金 融学士。1989 年起在兰州三毛纺织集团有限责任公司工作，任财务处会计；1997 年在兰州三毛实业股份有限公司工作，历任财务部会计、分公司财务经理，2009 年起任兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室副主任兼任证券事务代表。其未 持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。 三、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 （表决结果：3 票同意， 3 票反对和0 票弃权） 该项议案未获董事会审议通过。 公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、通览全篇，明显的 是反收购条款，在章程中加入一些毒丸计划，如此通过此章程，将堵塞了上市公 司通过重组自我救赎的道路；2、此章程一旦通过，将导致上市公司彻底再次由 占用方控制3 到6 年，如此一来，上市公司只有退市一途，我等本次董事会将承 担相关历史罪责，或有可能再次被证监会调查。 公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：此次提出的修改