沈阳化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-008 沈阳化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：本次会议于20 15 年 3 月27 日以电话 方式发出会议通知。 2 、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2015 年3 月30 日上 午在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 4 、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2014年度董事会工作报告（草案） 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上刊载的 年度报告全文。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2 、2014年度财务决算报告（草案） 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 3、2014年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2014 度实现净利润 18,780,741.40 元，加上年初未分配利润822,219,221.47 元，减去提取的 法定盈余公积金 10,128,179.54 元后，可供股东分配的利润为 830,871,783.33 元。 报告期内，公司新厂区正在开工建设，所需资金额度较大。另外 考虑到2015 年国际国内经济环境都趋于复杂多变，不稳定、不确定因 素依然存在。同时，化工市场供需失衡，阶段性调整尚未到位，一些 结构性矛盾和潜在风险进一步凸显，短期内较难形成新的上升趋势。 为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司 在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 4 、关于2015年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （ ）上刊载的公告编号为2015-010 《沈阳化工 股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。 关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 5、关于确定公司2015年度授信总额度的议案 根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生 产经营情况，2015 年公司拟在总额度不超过900,000 万元(包含公司及 控股子公司现有银行授信额度年度内的周转) 范围内办理银行融资业 务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期 借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司 应在额度范围内办理具体融资业务。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 6、关于2015年公司为下属子公司贷款提供担保的议案 内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （ ）上刊载的公告编号为2015-012 《沈阳化工 股份有限公司关于2015年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关 内容。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 7、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报 告的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上刊载的 报告全文。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 8、关于公司内部控制自我评价报告的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上刊载的 报告全文。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 9、关于2014年度独立董事述职报告的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上刊载的 报告全文。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票