北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014016 北部湾港股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于20 14 年5 月30 日 11:00 在北海市海角路 145 号公司办公大楼第9 层会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知及有关材料已提前三日以电子邮件方式发出，应出席会议的董 事8 人，实际出席的董事8 人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、何典治， 独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董 事长召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事审议、表决情况如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会已于2014 年5 月25 日任期届满，根据《公司法》、 公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，5 月26 日，经公司董事会提名委 员会对拟提名的董事候选人进行任职资格审查后，提议公司董事会提名周小溪、 黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒等六人为第七届董事会董事候选人（非 独立董事）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会 届满时止。 本议案提交股东大会审议，采取累积投票制方式选举。独立董事对该议案发 表的独立意见详见巨潮资讯网今日公司公告。 表决情况： 1、周小溪 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 、黄葆源 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、谢毅 1 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4 、陈斯禄 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、周盈新 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、劳裕恒 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》 公司自2013 年度聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司年度的财 务审计机构和内部控制审计机构，现拟继续聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2014 年度的财务审计机构，聘期为一年，报酬金额为68 万元；继续 聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014 年度的内部控制审计机构， 聘期为一年，报酬金额为29 万元。该事务所为公司提供的以上审计以外的其他 服务费用另行支付，为公司提供相关审计服务所发生的费用由公司承担。 本议案提交股东大会审议。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了 《关于召开2013 年年度股东大会的议案》； 公司将于2014年6月20 日09:00在公司办公大楼第9层会议室以现场方式 召开2013年年度股东大会，审议议案包括： 2014年4月24 日第六届董事会第二十三次会议通过的《关于2013年度财务 决算及2014年度财务预算报告的议案》、《关于2013年度利润分配和资本公积 金转增股本的议案》、《关于2014年度融资计划的议案》、《20 13年年度报告和 摘要》、《2013年度董事会工作报告》、《关于预计2014年度日常关联交易的议 案》，及第六届监事会第十七次会议通过的《2013年度监事会工作报告》； 2014年5月23第六届董事会第二十五次会议通过的《关于提名第七届董事 会独立董事候选人的议案》； 2014年5月30 日第六届董事会第二十六次会议通过的《关于董事会换届选 举及提名董事候选人的议案》、《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构 的议案》，及第六届监事会第十九次会议通过的《关于监事会换届选举及提名 监事候选人的议案》。 《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司今日公告 2 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 附件：董事候选人简历