成都聚友网络股份有限公司六届三十次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000693 证券简称：聚友网络 公告编号：2008－061 成都聚友网络股份有限公司 六届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 成都聚友网络股份有限公司六届三十次董事会于2008年7月31日以传真方式 召开，公司已于2008年7月18日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2008 年7月31日下午15：00时，董事会9名成员除缺额1名外，其余8名董事全部传回表 决票。 经过表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《自查自纠专项工作自查和整改工作报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 成都聚友网络股份有限公司 董 事 会 二OO八年七月三十一日 附件： 成都聚友网络股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》（证监公司字【2007 】28号）及中国证券监督管理委员会四川监管局 《关于关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司成立了 以董事长为组长的公司治理专项小组，确定了董事会秘书为联系人，制定并组织 实施治理专项活动工作计划，通过自查、公众评议和接受四川证监局检查等方式， 对公司治理中存在的问题进行了梳理，积极开展公司治理专项活动。2007年11月7 日，四川证监局对公司专项治理活动进行了现场检查。2007年11月27 日，公司收 到四川证监局发出的《关于对成都聚友网络股份有限公司法人治理综合及整改建 议的函》（川证监上市[2007]94号），对公司治理现状进行了评价，对公司治理不足 之处提出了具体的整改建议。2007年12月12 日，公司召开六届二十一次董事会议， 审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。现根据《中国证券监督管理委员会 公告[2008]27号》的要求，对截止2008年6月30 日公司治理整改报告中所列事项的 整改情况进行说明： 一、公司自查所列整改事项整改情况说明 1、关联方存在资金非经营性占用问题 经2007年第一次临时股东大会授权和六届二十二次董事会审议通过，公司于 2007年12月26日，与交通银行股份有限公司等有关各方签署了《成都聚友网络股 份有限公司债务代偿协议之一》，于2007年12月29日与中国长城资产管理公司成 都办事处等有关各方签署了《债务转让协议》、与首控聚友集团有限公司等有关 各方签署了《和解协议书》、与成都聚友网络发展有限公司等有关各方签署了《和 解协议书》。 根据上述协议，深圳市鹏举实业有限公司、北京盈科伟业投资有限公司以直 接向公司的债权银行承担债务的方式代聚友集团向公司偿还款项156,809,907.68 元、代聚友发展向公司偿还款项193,168,661.04元，聚友集团、聚友发展对公司 的相应债务同时消灭。2007年12月29日，四川省高级人民法院以（2007）川民初 字第2号、第3-2号《民事调解书》确认了相关协议符合有关法律规定。公司的清 欠工作通过债务重组的方式得到了基本解决，相关情况已在公司2007年年度报告 中予以了披露。 公司建立了防止大股东资金占用的机制，并于每月15日向主管机关报送《上 市公司关联方资金往来情况统计表》、《上市公司担保情况统计表》。鉴于清理大股 东资金占用问题的重要性，公司董事会提议提交股东